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是一种怎样的体验? 率76人胜篮网晋级季后赛次轮
时间:2019-06-12 12:14:45 来源:建阳信息网 作者:匿名

2、银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的洗钱和恐怖融资风险治理架构,明确董事会、监事会、高级管理层、业务部门、反洗钱和反恐怖融资管理部门和内审部门等在洗钱和恐怖融资风险管理中的职责分工。

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主要内容包括了这十大关键点:1、银行业金融机构应当依法建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,并对分支机构和附属机构的执行情况进行管理,包括反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分、内部控制措施、内部控制评价机制等。

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南方新闻网

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